Анотація до роботи:

Осика І.М. Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2006.

Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва. У роботі наведено криміналістичну класифікацію документів, що стають об'єктами підроблення та злочинного використання у сфері підприємництва. Запропоноване визначення способу підроблення документа і способу використання підробленого документа. Розглянуті сучасні способи підроблення і використання документів, описані їх ознаки та розроблена класифікація.

У дисертації визначені проблемні питання аналізу первинного матеріалу у справах даної категорії, сформульований орієнтовний перелік первинного матеріалу та відповідні рекомендації. Визначені обставини, що підлягають обов'язковому встановленню, а також типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та надані рекомендації щодо алгоритму дій слідчого у кожній ситуації. Сформульовані рекомендації щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій і судових експертиз документів.

У висновках сформульовані основні підсумки проведеного дослідження, наголошено на практичному значенні розробленої проблематики, визначені шляхи удосконалення розслідування підроблення документів та використання підроблених документів у сфері підприємництва. Зокрема констатується що:

- підроблення документів і використання підроблених документів у сфері підприємництва завжди вчиняються в сукупності з іншими економічними злочинами, у механізмі вчинення яких вони виконують функцію засобу основного економічного злочину. Тому предмет доказування підроблення документів та їх використання у таких кримінальних справах є структурною частиною предмета доказування основних економічних злочинів;

- важливе методичне значення має класифікація документів, яку доцільно будувати за: функціональним призначенням і формою носія інформації документа;

- вибір злочинцями способу підроблення документів обумовлюється, перш за все, формою носія інформації (паперовий, електронний, пластиковий) і умовами його використання;

- на специфіку діяльності органу дізнання і слідчого у стадії порушення кримінальної справи впливають: особливість сфери, в якій вчиняється злочин; особливість предмета посягання; наявність різної кримінально-правової кваліфікації діянь зі схожою криміналістичною характеристикою; зв’язок підроблення документів з вчиненням злочинів проти власності та злочинів у сфері господарювання;

- розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва має комплексний характер, що обумовлено необхідністю доказування кількох взаємозв’язаних складів злочинів;

- особливості слідчих ситуацій визначаються з урахуванням виду документа, який піддавався підробленню, і факту встановлення особи;

- алгоритм дій слідчого у тій чи іншій слідчий ситуації складається з проведення комплексу слідчих дій та ОРЗ (тактичної операції), склад якої визначається формою носія інформації підробленого документа, способом підроблення та кримінально-правовою кваліфікацією діяння;

- особливості тактики проведення окремих слідчих дій (обшук, виїмка, огляд, допит) обумовлені різноманіттям носіїв інформації документа та способів його підроблення і використання;

- експертні дослідження документів доцільно поділяти на технічні та змістовні, в залежності від об'єктів дослідження та характеру вирішуваних завдань.

Публікації автора:

Монографії та науково-практичні посібники

1. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Степанюк та ін. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с. (2.3. Поняття і класифікація документів, які використовуються при вчиненні злочинів у господарюванні. - С. 45-61; 8. Розслідування незаконних дій з документами при вчиненні економічних злочинів. – С. 215-259).

2. Криміналістична профілактика економічних злочинів: Науково-практичний посібник / Кол. авт.: С.В. Веліканов, А.Ф. Волобуєв, В.А. Журавель та ін. (За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Журавля) – Х.: «Харків юридичний», 2006. – 236 с. (2.2.2. Причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з використанням підроблених документів. – С. 65-74; 2.2.8. Причини і умови, що сприяють вчиненню незаконних дій з банківськими платіжними картками. – С. 109-124).

Статті у наукових фахових виданнях

1. Волобуев А.Ф., Осыка И.Н. Преступления, совершённые с использованием компьютерной техники: зарубежный опыт борьбы с ними и перспективы его использования в следственной и экспертной практике Украины // Криминалистика и судебные экспертизы. - №48. – 1997. – С. 42-49.

2. Осика І.М. Деякі проблеми боротьби з “відмиванням” грошей як міжнародним злочином // Вісник Академії правових наук. - №4 (11). - 1997. – С. 155-159.

3. Волобуєв А.Ф., Літвинов О.В., Осика І.М. Механізм легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Університету внутрішніх справ. – Вип. 9. – Харків. – 1999. - С. 118-125.

4. Осика І.М. Боротьба с підробленням пластикових карток: погляд з британських островів // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спец. випуск. Ч. 2. Проблеми вдосконалення законодавства та практика його застосування з урахуванням прогнозу злочинності. – Луганськ. – 1999. – С. 115-119.

5. Осика І.М. Боротьба з фінансовою злочинністю у країнах Європи // Вісник НУВС. - 2001. - №16. – С. 399-401.

6. Осика І.М. Протидія економічній злочинності: огляд міжнародного науково-практичного семінару // Право і безпека. – 2003. – Т.2.- №2. – С. 213-219.

7. Осика І.М. Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів // Вісник НУВС. – 2005. – № 29. - С. 94-100.

8. Осика І.М. Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва // Право і безпека. – 2005. – Т. 4. - № 6. – С. 92-95.

Статті в інших наукових виданнях

1. Осика І.М. Проблеми боротьби з підробкою та використанням підроблених пластикових карток та чеків у Великобританії // Економіка і право. – Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Харків, ХДАДТУ. – 1999. – С. 233-241.

2. Осика І.М. Використання досвіду Великобританії в боротьбі з економічними злочинами, пов’язаними з підробкою документів // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / Під ред. А.І. Комарової, В.В. Медведчука та ін. – Київ. – 1999. – Том 18. – С. 278-283.

3. Осика І.М. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) злочинних прибутків у Європі // Збірник наукових праць, серія “Право”, Випуск 3, Харків, ХНАДУ, 2003 - С. 162-167.

4. Осика І.М. Проблеми криміналістичного дослідження електронних документів // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. – С.267-272.

5. Осика І.М. Способи підробки реквізитів паперових документів та їх ознаки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – «Громадянське суспільство». – 2006. - №735. - С. 85-90.

6. Osyka I. Organized economic crime problems in Ukraine // Cross-border crime in a changing Europe. - Tilburg University, Tilburg. Institute of Criminology and Social Prevention, Prague. – April, 2000. – Р. 130-144.

7. Osyka Igor. Anti-corruption policies in Ukraine // Criminal finances and organizing crime in Europe, Petrus C. van Duyne, Klaus von Lampe & James L. Newell (Eds.). Published by Wolf Legal Publishers (WLP). – 2003. – Р. 175-190.

Тези наукових доповідей

1. Осика І.М. Використання підроблених документів як елемент механізму скоєння злочинів в сфері підприємництва // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали науково-практичної конференції. 19 листопада 1997 р., м. Харків/ Відп. ред. проф. В.С. Зеленецький, доц. Л.В. Дорош. – Харків: Право, 1998. – С. 146-148.

2. Осика І.М., Щербаковський М.Г., Щербаковська Л.П. Сучасні засоби технічної підробки паперових документів та способи їх розпізнання // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції [Харків] 26-27 квіт. 1999. - С. 227-230.

3. Осика І.М. Проблеми корупції у Великобританії // Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: Матеріали “круглого столу” 5 червня 1998 р., м. Харків Відп. ред. доц. О.Г. Кальман, доц. Л.В. Дорош. – Харків. 1998. – С. 71-74.

4. Осика І.М. Щербаковський М.Г., Щербаковська Л.П. Встановлення сучасних способів та технічних засобів підробки паперових документів // Экспертное обеспечение правосудия на современном этапе судебно-правовой реформы. – Сб. научно-практических материалов. – Симферополь. - 2000. – С. 108-112.