У висновках узагальнено результати проведеного дослідження, які розкривають особливості відмивання грошей від наркобізнесу та основні проблеми міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з цим злочином. Зокрема, зроблено наступні основні висновки: На сучасному етапі розвитку світового співтовариства пріоритетного значення набуває міжнародний аспект боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу. Відмивання грошей розцінюється як злочин міжнародного характеру. Глобальний — міжнародний і транснаціональний — масштаб відмивання грошей від наркобізнесу викликає необхідність відповідного правового регулювання боротьби з ним, здійснення такої боротьби за допомогою спільної діяльності правоохоронних органів, установ, організацій і відомств зацікавлених у цьому держав і міжнародних організацій. Серед найбільш тривожних тенденцій сучасності у всьому світі останнім часом значне місце посідає зростання незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що призводить не тільки до соціальних негативних явищ, але ще й значною мірою впливає на економічний розвиток держав. Це обумовлюється тим, що гроші, отримані від незаконного обігу наркотиків, згодом через легалізацію (відмивання) використовуються надалі у легальній економічній діяльності. Аналіз стану боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу у світі свідчить про те, що із запровадженням нових правових норм, формуванням сучасних підходів та розробкою нових методів побудови протидії цьому злочину удосконалюються схеми, механізми як самого незаконного обігу, так і «відмивання» грошей, отриманих від нього. Виникнення проблеми відмивання грошей прямо пов'язане з діяльністю організованої наркозлочинності. Через «відмивання» грошам, одержаним від наркозлочинів, надається вигляд законних засобів, щоб у подальшому впровадити їх в економічні та фінансові структури держав. Тому боротьба з відмиванням грошей від наркобізнесу визнається більшістю країн одним із найважливіших заходів протидії організованій злочинності. З допомогою відмивання грошей злочинці не тільки отримують можливість користуватися засобами, формувати економічну базу організованої наркозлочинності, але й впливати на інші сторони життя суспільства: політичну, соціальну тощо. Тісний зв’язок відмивання грошей з організованою наркозлочинністю бачиться в тому, що злочинні формування прагнуть вкласти доходи від наркобізнесу у високоприбуткові легальні підприємства, щоб поступово встановити контроль над цілими галузями підприємницької діяльності, засобами масової інформації, органами влади. Оскільки небезпека відмивання грошей полягає в посиленні впливу на організовану наркозлочинність, то протидія процесу відмивання – в усуненні сприятливих умов її існування. Проаналізувавши особливості злочину відмивання грошей від наркобізнесу, слід зазначити, що навіть найідеальніша національна система боротьби з ним не буде ефективною за відсутності міжнародного співробітництва. Важливість міжнародної співпраці в цій сфері полягає в тому, що схеми відмивання грошей повною мірою користаються з відкритості кордонів та сучасної інтеграції фінансових систем і, в той же час, активно використовують відмінності правових систем різних держав для уникнення відповідальності. Основними формами міжнародного співробітництва у сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу є: організаційно-правова (діяльність міжнародних органів) та нормативно-правова (укладення та виконання міжнародних договорів). В процесі міжнародного співробітництва держави вирішують завдання узгодження кваліфікації окремих діянь, координації заходів по їх припиненню та запобіганню, визначення юрисдикції, забезпечення невідворотності покарання, надання правової допомоги з кримінальних справ тощо. Діяльність міжнародної інституційної системи у зазначеній сфері є важливим чинником успішного розвитку світової спільноти і відіграє помітну роль у протидії відмиванню грошей загалом. Основоположна роль в таких заходах належить: Комісії ООН з попередження злочинності і кримінального правосуддя, Комісії ООН з наркотичних засобів, Міжнародному комітету ООН з контролю над наркотиками, ФАТФ, Європейському комітету з питань злочинності, підрозділу розвідки Європолу з питань наркотиків. Правовою основою взаємодії держав щодо боротьби із відмиванням грошей від наркобізнесу є міжнародні договори і національне законодавство. Правові норми, що містяться в основних міжнародних договорах, акти відповідних міжнародних органів та організацій, а також правові норми національного законодавства слід віднести до основних підвалин міжнародного співробітництва світової спільноти у зазначеній сфері. Практика їх ефективного застосування є важливою запорукою здолання відмивання грошей від наркобізнесу. Неодмінними вимогами ефективності протидії відмиванню грошей від наркобізнесу на національно-державному і міжнародному рівнях є: по-перше, визнання пріоритетними міжнародно-правових норм; по-друге, приведення національного законодавства у відповідність з цими міжнародно-правовими нормами, що забезпечить єдиний правовий фундамент подолання зазначеного виду злочинності; і, по-третє, забезпечення кожною державою точного, повного, всебічного і безперешкодного застосування національних правових норм, що відповідають світовим стандартам, у власній практиці й у відносинах із правоохоронними та іншими державними органами й іншими організаціями держав, що взаємодіють. Отже, для ефективного співробітництва в сфері боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу державам необхідно привести національне законодавство у відповідність з міжнародно-правовими стандартами. В епоху транснаціональної злочинності неможливо обійтись без узгоджених заходів. У цьому зв’язку в міжнародного співробітництва виникає такий новий аспект, як розробка типового імплементаційного законодавства. Протидія відмиванню грошей повинна здійснюватися не лише шляхом укладення міжнародних договорів, міждержавних програм, прийняттям законодавчих актів, а й постійною розробкою механізмів їх реалізації, методів відстеження, розслідування та аналізу у сфері банківської, фінансової, бухгалтерської, підприємницької діяльності. Ці заходи у кінцевому підсумку викривають гроші від наркобізнесу, сприяють притягненню винних до встановленої чинним законодавством відповідальності, конфіскації злочинно здобутих коштів, придбаних предметів нерухомості, попередження використання «наркогрошей» у легальному бізнесі тощо. Брак практичного досвіду боротьби з відмиванням грошей в Україні зумовлює вітчизняних фахівців вивчати іноземний досвід в сфері протидії відмиванню грошей. Дослідження закордонних методів боротьби з легалізацією дають широку аналітичну базу як для розробки норм антилегалізаційного законодавства, так і для реалізації практичних заходів протидії відмиванню грошей в Україні. Крім того, транснаціональний характер, що властивий сучасним схемам легалізації, обумовлює необхідність інтеграції України в глобальну, загальносвітову систему боротьби з відмиванням грошей. А це, у свою чергу, тягне за собою необхідність вивчення досвіду міжнародного співробітництва для створення в Україні механізмів взаємодії вітчизняних суб'єктів фінансового моніторингу з аналогічними міжнародними організаціями. Досвід розвинених країн у протидії відмиванню грошей від наркобізнесу повинен використовуватись нашою державою з урахуванням особливостей побудови державного устрою, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, фінансової, податкової та банківської системи, стану розвитку цивільного, адміністративного, кримінального законодавства, розгалуженості правоохоронних органів, громадської активності суспільства тощо.
Відзначене свідчить про актуальність і дуже високу ступінь значимості міжнародно-правового аспекту дослідження проблем боротьби з відмиванням грошей від наркобізнесу. У цьому переконує і особистий досвід України щодо співробітництва в сфері боротьби з цим видом злочинності на практичному і науково-методичному рівнях. Таким чином, в умовах становлення національної економіки та процесу інтеграції з міжнародними фінансовими системами як ніколи гостро постає питання розвитку міжнародно-правового співробітництва у протидії відмиванню грошей від наркобізнесу. |
