Курман Олександр Васильович. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 227 арк. - Бібліогр.: арк. 178-206.
Анотація до роботи:
Курман О. В. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002.
Дисертація присвячена проблемам методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. У роботі виділено і розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, обстановка і типові сліди злочину, особа злочинця), надана їх детальна характеристика. Досліджуються особливості початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: організація і планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє застосування в діяльності слідчих та оперативних працівників органів МВС України.
Результатом дисертаційного дослідження є розробка основних положень методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами на основі комплексного підходу до даної проблеми, що може сприяти подальшому розвитку теорії криміналістики та удосконаленню практичної діяльності стосовно виявлення, розкриття та розслідування даного виду злочинів.
У ході роботи дисертантом виявлені, класифіковані та систематизовані способи вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами; надано характеристику особи злочинця; проаналізовано обстановку злочину і виділені недоліки у роботі кредитно-фінансових установ, які сприяють вчиненню злочину; запропоновані рекомендації щодо організації та планування розслідування; визначені типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування, типізовані слідчі та розшукові версії та надана їх класифікація; встановлені особливості тактики провадження окремих слідчих дій початкового етапу розслідування; визначена послідовність та ефективність їх проведення; відповідно до завдань розслідування розроблені тактичні операції «Документ», «Позичальник», «Співучасники», «Кредитор», «Розшук злочинця, що переховується», «Забезпечення відшкодування матеріальних збитків», які спрямовані на оптимізацію розкриття та розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
Публікації автора:
Курман А. В. Мошенничество с финансовыми ресурсами: проблемы криминалистической теории // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 44. - С. 215-219.
14
Курман А. В. Способы совершения мошенничества с финансовыми ресурсами // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 47. - С. 181-186.
3. Курман О. В. Особливості криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. - № 1. – С. 195-201.
Курман А. В. Типизация способов совершения мошенничества с финансовыми ресурсами // Актуальні проблеми юридичної науки: Тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів / За ред. проф. М. І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – С. 89-91.
