Смелік Володимир Борисович. Кореляційні зв'язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва (проблеми методики розслідування) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006.
Анотація до роботи:
Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.
Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження кореляційних зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва. У роботі міститься низка теоретичних положень і практичних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням особливостей чинного законодавства України, системних ознак технологій злочинної діяльності, практики їх розслідування і мають елементи наукової новизни.
У дисертації проведене комплексне дослідження зв’язків між злочинами в кримінально-правовому, кримінологічному та криміналістичному аспектах, зроблений аналіз технологій злочинної діяльності з точки зору системного та діяльнісного підходів, удосконалена класифікація технологій злочинної діяльності. Визначені кореляційні зв’язки між злочинами в сфері підприємництва, удосконалені положення щодо оцінки первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності, розглянуті слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування, визначені особливості впливу кореляційних зв’язків між злочинами на їх формування. Удосконалені положення щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій з урахуванням зв’язків між окремими видами злочинів в сфері підприємництва.
У дисертації наведене теоретичне обґрунтування та вирішення нової наукової задачі, яка полягає у встановленні кореляційних зв’язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва та визначенні їх впливу на оцінку первинного матеріалу, формування слідчих ситуацій, тактичних завдань розслідування і засобів їх вирішення. Зокрема:
– визначені і проаналізовані зв’язки між окремими видами економічних злочинів у кримінально-правовому, кримінологічному і криміналістичному аспектах;
технології злочинної діяльності (ТЗД) з точки зору системного та діяльнісного підходів визначаються як система (комплекс) злочинів різних видів, пов’язаних закономірними зв’язками та спрямованих на досягнення загальної злочинної мети;
класифікація технологій злочинної діяльності сформована з використанням таких підстав, як роль, яку відіграють злочини у складі ТЗД, кримінально-правові критерії, суб’єктний склад технології, характеристика участі суб’єкта у злочинній діяльності, етапи злочинної діяльності, сфера застосування та часова характеристика тощо;
визначені кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів, що вчиняються у сфері підприємництва, які проявляються у певних залежностях між суб’єктами, способами, предметом посягання, засобами основних та підпорядкованих злочинів;
оцінка первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи повинна здійснюватись з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності, зокрема, у напрямку виявлення ознак декількох взаємопов’язаних злочинів в ході аналізу матеріалів дослідчої перевірки;
особливості впливу кореляційних зв’язків між злочинами на формування слідчих ситуацій проявляються у можливості типізації останніх за підставами порушення кримінальної справи, а саме - наявністю ознак основного чи підпорядкованого злочинів (на початковому етапі), та відповідно до ставлення обвинуваченого до обвинувачення (на наступному етапі) з побудовою відповідних комплексів тактичних завдань;
при підготовці та проведенні окремих слідчих дій слід враховувати зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва, зокрема, в частині застосування тактичних прийомів, спрямованих на здобуття доказової інформації щодо усіх епізодів злочинної діяльності, узгодження слідчих дій за часом та черговістю проведення, планування тактичних операцій та прогнозування наслідків проведення таких дій.
Відомості про зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва включаються до криміналістичної характеристики вказаних злочинів, а також повинні враховуватись при розгляді інших елементів методик розслідування, що обумовлює необхідність їх викладення в окремих темах навчальної програми спеціального курсу “Розслідування економічних злочинів”.
Публікації автора:
Смелік В.Б. Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва, як елемент їх криміналістичної характеристики // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2001. - Спецвипуск. - С. 128-132.
Смелік В.Б. Комплексний підхід до системності криміналістичної методики // Право і Безпека. – 2003. – Т.2. - №2. - С. 138-142.
Смелік В.Б. Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2003. - Вип. 22. - С. 147-152.
Смелік В.Б. Поняття технології злочинної діяльності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2004. – Вип. 27. - С. 169-174.
Смелік В.Б. Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х.: НУВС, 2005. - Вип. 30. - С. 9-15.
Волобуєв А.Ф., Смелік В.Б. Технології злочинної діяльності як об’єкт криміналістичного дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів/Мінюст України, ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, НЮА ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. – Вип. 3. - С. 148-152 (особистий внесок здобувача - аналіз окремих системних ознак технологій злочинної діяльності (цілісності, структурності), а також обґрунтування актуальності встановлення кореляційних зв’язків між злочинами та їх елементами).
Klychnikov, Daniil, Smelik, Vladyslav, Smelik, Volodymyr. Combating Transnational Crime: The View from Ukraine // Crime and Justice International. – May/June 2004. – Volume 20.– No. 80. - P. 9-13 (особистий внесок здобувача - аналіз злочинності в сфері економіки, механізмів економічних злочинів).
Смелик В.Б. Современные тенденции преступности в сфере экономики // Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Учебное пособие. – Ирпень: Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2005. – С.182-190.
Смелік В.Б. Фактори підприємницької діяльності в Україні, які обумовлюють структуру та механізми економічних злочинів // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Збірка наукових праць. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 145-147.
Смелік В.Б. Технології злочинної діяльності: актуальні проблеми методичного забезпечення розслідування злочинів в сфері економіки // Матеріали Першої науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004” (1-15 листопада 2004 року). – Том 49. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 53-54.
Smelik, Volodymyr. Modern Trends of Economic Crime in Ukraine // Research in Educational Leadership: Electronic Journal of the Center for Research and Doctoral Studies in Educational Leadership. Issue # 3. University-Wide Graduate Research Exchange (April 22, 2004, Sam Houston State University) http://elc/journal/research%20online/re2004/ economic crime Smelik.pdf
Смелік В.Б. Спільні підходи в ЄС до боротьби з організованою транснаціональною злочинністю // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України. – 2004. – С. 406-408.
Смелік В.Б. Проблеми типологізації підприємців за умовами залучення до підприємницької діяльності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. Вип. 10. Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 25 травня 2005 р.) / Редкол.: д-р юрид. наук, проф. В.С. Венедиктов (відповідальний редактор) та ін. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 240-242.
Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між елементами злочинів у технологіях злочинної діяльності в сфері економіки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2005”. Том 80. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 12-14.
Смелік В.Б. Допит свідків при розслідуванні пов’язаних між собою злочинів у сфері підприємництва // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2005”. Том 12. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 46-48.
Смелік В.Б. Зв’язки між злочинами: досвід міждисциплінарного дослідження // Materials of final international scientifically-practical conference “The Science: theory and practice”. Vol. 20. Economic sciences. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague, Czechia – Dnipropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russia, 2005. - С. 41-44.
